证券代码：300545          证券简称：联得装备            公告编号：2025-063 债券代码：123038          证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司      对于联得转债行将罢手转股暨赎回前临了一个交游日的                      要紧提醒性公告     本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好意思，莫得造作纪录、  误导性论说或要紧遗漏。   要紧内容提醒：  假纪录、误导性论说或要紧遗漏。 日收市后，未推论转股的“联得转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.70 元/张的价钱 被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临大额投资亏损。收尾 2025 年 8 月 8 日收市后， 距离 2025 年 8 月 12 日（“联得转债”赎回日）仅剩 1 个交游日。 要求的，弗成将所握“联得转债”调理为股票，特提醒投资者关切弗成转股的风险。   超越提醒： 息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券交游所（以下简称 “深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日 前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 性惩处要求的，弗成将所握“联得转债”调理为股票，特提醒投资者关切弗成转股的风险； 按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大 各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏损，超越提醒“联得转债”握有东说念主戒备在限期内 转股。   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本事，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条件（即“在转股 期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，纠合当前市集及公司本身情况，经过综 合议论，公司董事会决定欺诈“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司惩处层厚爱后续 “联得转债”赎回的一说念联系事宜。现将“联得转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公缔造行可 调理公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公缔造 行了 200.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。发事业貌采 用向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹废弃优先配售的部分）弃取深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]37 号”文情愿，公司 20,000.00 万元可调理公司债券于 2020 年    （三）可转债转股期限    凭证联系法律法例和《召募讲解书》联系章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行已毕之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一 个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。    （四）可转债转股价钱调理情况    凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的联系章程，“联 得转债”的运行转股价钱为 25.39 元/股。    公司已推论 2019 年年度权益分拨决策，凭证公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监 会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由底本的 25.39 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-058）。调理后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 成效。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分措施性股票回购刊出，凭证联得转债转股价钱调理的 联系条件，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调理后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督惩处委员会《对于情愿深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）情愿注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鼓吹说念主民币 19.00 元，臆想召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。凭证公司 召募讲解书的刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可调理公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：    公司已推论 2020 年年度权益分拨决策，凭证公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监 会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由底本的 24.17 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-057）。调理后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 成效。    公司已推论 2021 年年度权益分拨决策，凭证公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监 会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由底本的 24.07 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-043）。调理后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 成效。    公司已推论 2022 年年度权益分拨决策，凭证公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监 会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由底本的 24.06 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-043）。调理后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 成效。    公司已推论 2023 年年度权益分拨决策，凭证公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监 会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由底本的 23.96 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-030）。调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 成效。    公司按联系章程办理 2023 年措施性股票激发蓄意初次授予部分第一个包摄期措施性股 票登记手续，上市理会日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以收尾 2024 年 集讲解书的刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱 已由底本的 23.81 元/股调理为 23.78 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成效。    公司已推论 2024 年年度权益分拨决策，凭证公司召募讲解书的刊行条件以及中国证监 会对于可调理债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由底本的 23.78 元/股调理为 券转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-025）。调理后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日 成效。    公司按联系章程办理 2023 年措施性股票激发蓄意初次授予部分第二个包摄期及预留部 分第一个包摄期措施性股票登记手续，上市理会日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记 完成后，以收尾 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股增多至 关章程，联得转债的转股价钱已由底本的 23.58 元/股调理为 23.55 元/股，调理后的转股价 格于 2025 年 7 月 25 日成效。   二、可转债有条件赎回条件可能建树的情况   （一）有条件赎回条件   《召募讲解书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的 转股价钱和收盘价策动，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价策动。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本事，公司股票已有 15 个交游日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得 转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少   三、可调理公司债券赎回推论安排   （一）赎回价钱极端细目依据   凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的联系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70 元/张。策动进程如下：   当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率，即 2.7%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司隔离握有东说念主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“联得转债” 握有东说念主。   （三）赎回文节实时代安排 “联得转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得 转债”将在深交所摘牌。 握有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“联得转债” 握有东说念主的资金账户。 赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽模样   接洽部门：公司证券事务部   接洽电话：0755-33687809   计算邮箱：irm@szliande.com   四、公司本色适度东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等惩处东说念主员在 赎回条件显示前的六个月内交游“联得转债”的情况   经自查，公司本色适度东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等惩处东说念主 员在赎回条件显示前的六个月内不存在交游“联得转债”的情形。   五、其他需要讲解的事项 报。具体转股操作提倡债券握有东说念主在呈报前接洽开户证券公司。 份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有 关章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额极端 所对应确当期顶住利息。 交游日上市理会，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查认识； 债券的法律认识书。   特此公告。                            深圳市联得自动化装备股份有限公司                                               董事会