证券代码：603809         证券简称：豪能股份       公告编号：2024-079   转债代码：113662         转债简称：豪能转债   转债代码：113690         转债简称：豪 24 转债               成王人豪能科技股份有限公司对于       实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第一次教导性公告       本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性陈   述约略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担法律职守。   迫切内容教导：   ?   赎回登记日：2024 年 12 月 11 日   ?   赎回价钱：100.037 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日   ?   终末交游日：2024 年 12 月 6 日   肆意 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交游日）仅 剩 6 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交游日。   ?   终末转股日：2024 年 12 月 11 日   肆意 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅 剩 9 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交       易所摘牌。   ?   投资者所合手可转债除在法例时限内通过二级市集无间交游或按照 8.39 元/股的       转股价钱进行转股外，仅能接管以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ?   特提醒“豪能转债”合手有东谈主防卫在限期内转股或卖出。       成王人豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日   至 2024 年 11 月 20 日已知足连结三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低   于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。说明公司《成王人豪能科技股份有限公司公 开荒行可调理公司债券召募讲明书》                （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发 可转债的有条件赎回条目。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关 于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定运用 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“豪能转债”沿路赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩处观点》                   《可调理公司债券惩处观点》                               《上海证券 交游所股票上市法例》和公司《召募讲明书》的联系条目，就赎回联系事项向举座 “豪能转债”合手有东谈主公告如下：   一、赎回条目   说明公司《召募讲明书》的商定，“豪能转债”有条件赎回条目为：   在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日 按疗养前的转股价钱和收盘价臆度，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘 价臆度。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的配置情况   公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已知足连结 30 个交游日 内有 15 个交游日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已知足“豪 能转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的沿路合手有 东谈主。   （三）赎回价钱   说明公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。   其中当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券夙昔票面利率，即 0.80%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度 赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张   （四）对于投资者交纳债券利息所得税的讲明 定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券合手有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前），本体披发赎回金额为东谈主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东谈主所得 税将妥洽由各兑付机构崇敬代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 如各付息网点未践诺上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 职守由各付息网点自行承担。 定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本体 披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。 住户企业，说明《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的   （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 公告》 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税，即每张可转债本体披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。 上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内竖立的机构、场地获得的 与该机构、场地有本体琢磨的债券利息。   （五）赎回文节   公司将在赎回期完了前按法例清楚“豪能转债”赎回教导性公告，见知“豪能 转债”合手有东谈主联系本次赎回的各项事项。   当公司决定实行沿路赎回时，在赎回登记日次一交游日起整个在中登上海分 公司登记在册的“豪能转债”将沿路被冻结。   公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对本公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日   公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券交游所各会员单元办理了指定交游的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相 应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券 生意部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待 办理指定交游后再进行派发。   （七）交游和转股   肆意 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交游日） 仅剩 6 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交游日；距离 12 月 11 日（“豪 能转债”终末转股日）仅剩 9 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股 日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交游所摘牌。      三、本次可转债赎回的风险教导   （一）肆意 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”终末交 易日）仅剩 6 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”终末一个交游日。肆意 2024 年 期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交游日 前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将沿路冻结，住手交游 和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债” 将在上海证券交游所摘牌。   （四）因当今“豪能转债”二级市集价钱（11 月 28 日收盘价为 128.754 元/张） 与赎回价钱（100.037 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较 大投资亏本。   特提醒“豪能转债”合手有东谈主防卫在限期内转股或卖出。   四、琢磨面孔   琢磨部门：公司董事会办公室   琢磨电话：028-86216886   特此公告。                           成王人豪能科技股份有限公司董事会